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陜西建設機械股份有限公司關于為南通龐源機械租賃有限公司1500萬元流動資金貸款提供擔保的公告

發布日期:2018-12-22   作者 :  文章來源 :
摘要: 陜西建設機械股份有限公司關于為南通龐源機械租賃有限公司1500萬元流動資金貸款提供擔保的公告
陜西建設機械股份有限公司關于為南通龐源機械租賃有限公司1500萬元流動資金貸款提供擔保的公告
 
  股票代碼:600984              股票簡稱:建設機械              編號:2018-108
 
  陜西建設機械股份有限公司關于為南通龐源機械租賃有限公司1500萬元流動資金貸款提供擔保的公告
 
  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
 
  重要內容提示:
 
  ●被擔保人名稱:南通龐源機械租賃有限公司
 
  ●本次擔保金額及累計為其擔保金額:本次公司擬為南通龐源機械工程有限公司提供人民幣1,500萬元連帶責任保證擔保。
 
  ●本次是否有反擔保:無反擔保
 
  ●對外擔保逾期的累計數量:無
 
  一、擔保情況概述
 
  1、本次擔?;厩闆r
 
  南通龐源機械工程有限公司(以下簡稱“南通龐源”)是陜西建設機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)子公司上海龐源機械租賃有限公司(以下簡稱“龐源租賃”)的全資子公司。2018年,為保證設備采購的資金投入,南通龐源在中國銀行(3.630, 0.00, 0.00%)股份有限公司南通城東支行辦理了1,500萬元流動資金貸款,年利率為5.4375%,即將于2019年4月4日到期。南通龐源擬在上述貸款到期后在中國銀行股份有限公司南通城東支行繼續申請辦理1,500萬元流動資金貸款,期限1年,年利率為5.4375%,由公司對該筆貸款提供連帶責任保證擔保。經公司審查,該擔保事項符合公司《對外擔保管理制度》的要求。
 
  2、董事會表決情況
 
  2018年12月18日上午以通訊表決方式召開了公司第六屆董事會第十六次會議,審議通過了《關于為南通龐源機械租賃有限公司1500萬元流動資金貸款提供連帶責任保證擔保的議案》;經公司9名董事審議一致通過此項議案,公司董事會同意為南通龐源擬在中國銀行股份有限公司南通市城東支行申請辦理的1,500萬元流動資金貸款提供連帶責任保證擔保。
 
  同意票9票,反對票0票,棄權票0票。
 
  本次擔保事項尚須提交公司股東大會審議批準。
 
  二、被擔保人基本情況
 
  1、公司名稱:南通龐源機械工程有限公司
 
  注冊地址:南通市通州開發區南區金川路西、文昌路南;
 
  法定代表人:顧龍
 
  注冊資本:8,000萬元
 
  經營范圍:起重設備安裝工程施工;建筑工程機械及其設備租賃;帶操作人員的建筑工程機械設備出租;提供施工設備服務;建筑工程機械及其配件加工、修理;機械設備配件批發、零售;裝卸搬運服務。(國家有專項規定的從其規定)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
 
  2、最近一年又一期財務數據:
 
  幣種:人民幣  單位:萬元
 
  ■
 
  三、擔保的主要內容
 
  南通龐源擬在中國銀行股份有限公司南通市城東支行申請辦理1,500萬元流動資金貸款,期限1年,年利率為5.4375%,由公司提供連帶責任保證擔保。具體擔保事項由南通龐源根據資金需求情況向銀行提出申請,經與本公司協商后辦理擔保手續。
 
  四、董事會意見
 
  南通龐源是公司子公司龐源租賃的全資子公司,管理制度較為完善,財務狀況穩定,有較強的盈利和償債能力,公司可以及時掌握其資信狀況,擔保風險較??;公司本次對南通龐源銀行貸款提供的連帶責任保證擔保,能夠滿足其日常經營中的資金需求,有利于其業務的穩定發展。本次擔保不會損害公司及全體股東的利益,公司董事會同意該項擔保事項。
 
  五、獨立董事意見
 
  南通龐源是公司子公司龐源租賃的全資子公司,財務狀況穩定,有較強的盈利和償債能力,公司可以及時掌握其資信狀況,擔保風險可控,其相關財務指標符合公司對外擔保條件。本項擔保事項決策程序符合相關規定,不存在損害公司及全體股東利益的情況,我們同意該項擔保。
 
  六、累計對外擔保數量
 
  截至目前,包括本次擔保在內,公司累計實際對外擔保金額為人民幣220,662.6萬元,其中,為寧波浙建機械貿易有限公司提供人民幣1,200萬元最高額連帶責任保證擔保;為子公司龐源租賃提供人民幣208,132.47萬元連帶責任保證擔保;為子公司自貢天成工程機械有限公司提供人民幣8,150萬元連帶責任保證擔保;為子公司龐源租賃下屬子公司南通龐源機械工程有限公司提供人民幣1,500萬元連帶責任保證擔保;為子公司陜西建設鋼構有限公司提供人民幣900萬元連帶責任保證擔保;為子公司西安重裝建設機械化工程有限公司提供人民幣780.13萬元連帶責任保證擔保;合計擔保金額占公司2017年經審計后凈資產的68.62%;公司無逾期擔保。
 
  七、備查文件目錄
 
  1、公司第六屆董事會第十六次會議決議;
 
  2、公司獨立董事關于對外擔保的獨立意見。
 
  特此公告。
 
  陜西建設機械股份有限公司
 
  董  事  會
 
  2018年12月19日
 
  股票代碼:600984              股票簡稱:建設機械              編號:2018-109
 
  陜西建設機械股份有限公司
 
  關于2019年度子公司上海龐源機械租賃有限公司為其下屬子公司提供融資擔保額度的公告
 
  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
 
  重要內容提示:
 
  ● 被擔保人名稱:陜西建設機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)子公司上海龐源機械租賃有限公司(以下簡稱“龐源租賃”)下屬19家子公司——安徽龐源機械工程有限公司、北京龐源機械工程有限公司、福建開輝機械工程有限公司、廣東龐源工程機械有限公司、廣東龐源工程機械租賃有限公司、貴州龐源機械工程有限公司、湖北龐源機械工程有限公司、海南龐源建筑機械租賃有限公司、河南龐源機械工程有限公司、江蘇龐源機械工程有限公司、南通龐源機械工程有限公司、四川龐源機械工程有限公司、山東龐源機械工程有限公司、上海龐源吊裝運輸有限公司、上海龐源機械施工有限公司、上海頤東機械施工工程有限公司、新疆龐源機械工程有限公司、浙江龐源機械工程有限公司、常州龐源機械工程有限公司
 
  ● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額:公司子公司龐源租賃擬在2019年度內為其下屬子公司提供合計額度不超過人民幣35,000萬元的連帶責任保證擔保,已實際為下屬公司提供的擔保余額為3,930萬元。
 
  ● 本次擔保是否有反擔保:無
 
  ● 對外擔保逾期的累計數量:無
 
  一、擔保情況概述
 
  2018年12月18日,公司召開了第六屆董事會第十六次會議,審議通過了《關于授權龐源租賃2019年度對其子公司融資擔保額度的議案》。
 
  根據公司子公司龐源租賃的經營計劃和實際經營情況,同時為保證其下屬子公司日常經營的融資需求,龐源租賃預計2019年度需為其子公司提供在外部銀行辦理融資業務的擔保額度為5,000萬元、在融資租賃公司辦理融資租賃業務的擔保額度為30,000萬元,最終擔保額度合計不超過35,000萬元。為此,龐源租賃提請公司授權由其根據實際經營需要與融資方簽訂擔保協議,最終實際擔保金額將不超過上述預計擔??傤~。
 
  公司董事會擬提請股東大會審議并授權龐源租賃在上述擔保額度內辦理擔保的具體事宜,并授權龐源租賃法定代表人或其授權代理人在上述額度內代表該公司簽署有關文件。
 
  該議案尚需提交公司股東大會審議批準。
 
  二、被擔保人基本情況
 
  1、龐源租賃下屬19家子公司基本情況
 
 ?。?)、安徽龐源機械工程有限公司
 
  注冊地址:安徽省池州市青陽縣新河工業園
 
  法定代表人:童光利
 
  注冊資本:1,000萬元
 
  經營范圍:建筑設備及機械設備租賃,及帶操作人員的建筑工程機械設備出租、安裝、機械配件修理、批發、零售,裝卸搬運服務,起重設備安裝工程(憑資質經營)、起重機械安裝服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
 
 ?。?)、北京龐源機械工程有限公司
 
  注冊地址:北京市通州區漷縣開發區鑫隅街777號
 
  法定代表人:蒲全廷
 
  注冊資本:7,900 萬元
 
  經營范圍:施工總承包;專業承包;租賃機械設備;裝卸搬運服務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本區產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
 
 ?。?)、福建開輝機械工程有限公司
 
  注冊地址:福清市融僑開發區科技創業中心
 
  法定代表人:汪許林
 
  注冊資本:4,000萬元
 
  經營范圍:機械設備、建筑設備租賃服務、安裝(憑有效資質證書經營);裝卸搬運服務;起重機械維修。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
 
 ?。?)、廣東龐源工程機械有限公司
 
  注冊地址:廣州市高新技術產業開發區科學城攬月路80號科技創新基地綜合樓第二層212單元
 
  法定代表人:汪許林
 
  注冊資本:3,600萬元
 
  經營范圍:裝卸搬運;起重設備安裝服務;提供施工設備服務;建筑工程機械與設備租賃;機械零部件加工(僅限分支機構經營);電梯安裝工程服務;電氣設備修理;
 
 ?。?)、廣東龐源工程機械租賃有限公司
 
  注冊地址:廣州市花都區迎賓大道95號904房(僅限辦公用途)
 
  法定代表人:汪許林
 
  注冊資本:5,000萬元
 
  經營范圍:起重設備安裝服務;電梯安裝工程服務;裝卸搬運;電氣設備修理;提供施工設備服務;機械零部件加工;建筑工程機械與設備租賃;鋼結構制造;
 
 ?。?)、貴州龐源機械工程有限公司
 
  注冊地址:貴州省貴陽市貴陽國家高新技術產業開發區黔靈山路357號德福中心(A2)1單元18層13號房
 
  法定代表人:曹堅石
 
  注冊資本:1,000萬元
 
  經營范圍:法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(一般經營項目:建筑設備、機械工程設備租賃、安裝。、;裝卸搬運服務?!S可經營項目:無?!?/div>
 
 ?。?)、湖北龐源機械工程有限公司
 
  注冊地址:武漢市江夏區藏龍島科技園研發大樓226室
 
  法定代表人:胡慶云
 
  注冊資本:2,000萬元整
 
  經營范圍:建筑工程機械安裝、維修;建筑工程機械租賃;提供施工設備服務;裝卸搬運服務;機械配件加工、修理;吊裝設備技術研發;吊裝設備配件零售。(依法須經審批的項目,經相關部門審批后方可開展經營活動)
 
 ?。?)、海南龐源建筑機械租賃有限公司
 
  注冊地址:洋浦經濟開發區海南金華海物流中心辦公樓6311室
 
  法定代表人:王敬東
 
  注冊資本:2,000萬元
 
  經營范圍:建筑設備及機械設備租賃(不含汽車);帶操作人員的建筑工程機械設備出租、安裝;機械配件加工、修理、批發、零售;裝卸搬運服務。
 
 ?。?)、河南龐源機械工程有限公司
 
  注冊地址:鄭州市二七區淮南街22號院9號樓1層2號
 
  法定代表人:王丙政
 
  注冊資本:1,305萬元
 
  經營范圍:建筑設備及機械設備的租賃、安裝、拆卸;裝卸、搬運服務。
 
 ?。?0)、江蘇龐源機械工程有限公司
 
  注冊地址:南京市江北新區葛塘街道和鑫路37號
 
  法定代表人:檀時全
 
  注冊資本:3,100萬元
 
  經營范圍:建筑設備、機械設備租賃、安裝;機械配件加工、維修、銷售;裝卸搬運服務;起重機械維修。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
 
 ?。?1)、南通龐源機械工程有限公司
 
  注冊地址:南通市通州開發區南區金川路西、文昌路南
 
  法定代表人:顧龍
 
  注冊資本:8,000萬元整
 
  經營范圍:起重設備安裝工程施工;建筑工程機械及其設備租賃;帶操作人員的建筑工程機械設備出租;提供施工設備服務;建筑工程機械及其配件加工、修理;機械設備配件批發、零售;裝卸搬運服務。(國家有專項規定的從其規定)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
 
 ?。?2)、四川龐源機械工程有限公司
 
  注冊地址:成都市金牛區撫琴小區撫琴街南三巷1號6棟2樓3號
 
  法定代表人:羊依林
 
  注冊資本:3,000萬元整
 
  經營范圍:一般經營項目(以下范圍不含前置許可項目,后置許可項目憑許可證或審批文件經營):起重設備安裝工程;建筑工程機械與設備租賃;提供施工設備服務;建筑工程機械與設備的配件加工、修理;商品批發與零售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
 
 ?。?3)、山東龐源機械工程有限公司
 
  注冊地址:山東省濟南市長清區濟南經濟開發區南園長興路2012號
 
  法定代表人:曹小榮
 
  注冊資本:500萬元
 
  經營范圍:機電設備安裝工程專業承包;市政公用工程施工總承包;起重設備安裝工程專業承包(以上憑資質證經營);管道和設備安裝;建筑工程機械及設備租賃;提供施工的設備服務;為道路運輸服務的搬運裝卸;建筑工程用機械制造。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
 
 ?。?4)、上海龐源吊裝運輸有限公司
 
  注冊地址:上海市青浦區華新鎮華騰路1288號1幢4層A區445室
 
  法定代表人:尚立強
 
  注冊資本:936萬元
 
  經營范圍:建筑設備及機械設備租賃,及帶操作人員的建筑工程機械設備出租、安裝,機械配件修理、批發、零售,裝卸搬運服務?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】
 
 ?。?5)、上海龐源機械施工有限公司
 
  注冊地址:上海市青浦區華騰路1288號1幢3層E區392室
 
  法定代表人:黃平
 
  注冊資本:5,000萬元
 
  經營范圍:機械設備安裝工程,建筑機械租賃,銷售機電配件、五金交電、化工產品及原料(除危險、監控、易制毒化學品,民用爆炸物品),金屬結構件加工,機械配件加工、修理,裝卸搬運服務,起重設備安裝工程?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】
 
 ?。?6)、上海頤東機械施工工程有限公司
 
  注冊地址:上海市崇明縣陳家鎮北陳公路1454號102室
 
  法定代表人:黃健
 
  注冊資本:800萬元
 
  經營范圍:地基與基礎工程,起重設備安裝工程,機械設備租賃,裝卸搬運服務,土石方工程,鋼結構工程,預應力工程,建筑裝修裝飾工程,市政工程?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】
 
 ?。?7)、新疆龐源機械工程有限公司
 
  注冊地址:新疆烏魯木齊經濟技術開發區嵩山街229號112室(1樓12室)
 
  法定代表人:秦乾宸
 
  注冊資本:500萬元
 
  經營范圍:無(國家法律、法規規定有專項審批的項目除外;需取得專項審批待取得有關部門的批準文件或頒發的行政許可證書后方可經營,具體經營項目期限以有關部門的批準文件和頒發的行政許可證為準):建筑設備,機械設備租賃;建筑工程機械設備租賃,安裝;機械配件維修、售后服務及銷售,裝卸搬運服務;貨物與技術的進出口業務;勞務派遣。
 
 ?。?8)、浙江龐源機械工程有限公司
 
  注冊地址:浙江省嘉興市海寧市海寧經濟開發區漕順路18號
 
  法定代表人:耿洪彬
 
  注冊資本:8,000萬元
 
  經營范圍:建筑工程用機械安裝;建筑工程用機械與設備租賃;起重機械維修;裝卸搬運服務(除站場內)(以上范圍涉及特種設備安裝、維修的,憑有效許可證經營)
 
 ?。?9)、常州龐源機械工程有限公司
 
  注冊地址:常州市新北區通江中路600號23幢615室
 
  法定代表人:顧龍
 
  注冊資本:2,000萬元
 
  經營范圍:工程機械設備租賃、安裝;工程機械設備及配件的批發、零售及修理;起重吊裝服務;裝卸搬運服務;企業管理咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
 
  2、龐源租賃下屬19家子公司2017年度財務數據
 
  幣種:人民幣  單位:萬元
 
  ■
 
  三、擔保的主要內容
 
  為了滿足公司子公司龐源租賃下屬子公司的日常經營資金需求,拓寬融資渠道,降低融資成本,龐源租賃擬在2019年內向其下屬子公司提供合計額度不超過人民幣35,000萬元的融資連帶責任保證擔保,龐源租賃下屬各子公司按業務需要向融資貸款方申請辦理融資授信,擔保協議主要內容由龐源租賃下屬各子公司與融資貸款方共同協商確定。
 
  四、董事會意見
 
  本擔保額度事項是為了滿足子公司龐源租賃下屬子公司的經營發展和融資需要,且龐源租賃下屬各子公司財務狀況穩定,有較強的盈利和償債能力,子公司龐源租賃承擔的擔保風險在可控范圍內,本擔保額度符合龐源租賃和公司整體發展利益;本擔保額度不會損害公司及全體股東的利益,公司董事會同意該項擔保額度事項。
 
  五、獨立董事意見
 
  公司子公司龐源租賃于2019年為其下屬子公司提供的擔保額度有利于龐源租賃整體經營活動的開展,符合龐源租賃和公司整體發展利益,且龐源租賃下屬各子公司財務狀況穩定,有較強的盈利和償債能力,龐源租賃的擔保風險在可控范圍內,該擔保事項是正常的商業行為,不會影響到龐源租賃的持續經營能力;擔保履行的決策程序符合相關法律、法規和公司章程的規定,不存在損害公司及全體股東利益的情形,我們同意該擔保額度事項。
 
  六、累計對外擔保數量
 
  截至目前為止,公司累計實際對外擔保金額為人民幣220,662.6萬元,為子公司擔保金額為人民幣219,462.6萬元,合計擔保金額占公司2017年經審計后凈資產的68.62%;無逾期擔保。公司子公司龐源租賃累計對外擔保金額為人民幣3,930萬元,系龐源租賃為其下屬子公司浙江龐源機械工程有限公司提供人民幣1,230萬元連帶責任保證擔保、為海南龐源建筑機械租賃有限公司提供人民幣300萬元連帶責任保證擔保、為江蘇龐源機械工程有限公司提供人民幣900萬元連帶責任保證擔保、為南通龐源機械工程有限公司提供人民幣1,500萬元連帶責任保證擔保,無逾期擔保。
 
  七、備查文件目錄
 
  1、公司第六屆董事會第十六次會議決議;
 
  2、公司獨立董事關于對外擔保的獨立意見。
 
  特此公告。
 
  陜西建設機械股份有限公司
 
  董  事  會
 
  2018年12月19日
 
  股票代碼:600984              股票簡稱:建設機械               編號:2018-110
 
  陜西建設機械股份有限公司
 
  關于對全資子公司增資的公告
 
  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
 
  重要內容提示:
 
  ●增資標的名稱:上海龐源機械租賃有限公司(以下簡稱“龐源租賃”)
 
  ●增資金額:20,000萬元
 
  ●增資方式:采用債權轉股權形式增資,增資前龐源租賃注冊資本為60,800萬元,增資完成后注冊資本為80,800萬元。
 
  ●本次增資事項不屬于關聯交易或重大資產重組事項,尚需提交公司股東大會審議批準。
 
  一、增資情況概述
 
  2018年12月18日,陜西建設機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第十六次會議審議通過了《關于對子公司上海龐源機械租賃有限公司增資的議案》。
 
  公司于2015年完成了重大資產重組,通過優化產能、合理布局、持續投入,提升了子公司龐源租賃的經營效益,龐源租賃現呈現出設備保有量不斷增加、設備利用率大幅提高、經營業績持續上升的良好態勢。
 
  為了進一步助力龐源租賃的快速發展,公司擬對龐源租賃進行增資,本次增資的方式是債權轉股權,公司擬將截至2018年6月30日對龐源租賃其他應收款31,506萬元中的20,000萬元債權轉為對龐源租賃的增資,增資完成后龐源租賃的注冊資本由60,800萬元人民幣變更為80,800萬元人民幣。
 
  本次增資事項尚需提交公司股東大會審議批準;本交易不構成上市公司關聯交易;本次交易沒有達到《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組標準,不構成重大資產重組。
 
  二、增資標的基本情況
 
  本次增資標的為公司全資子公司龐源租賃,其基本情況如下:
 
  公司名稱:上海龐源機械租賃有限公司
 
  注冊地址:上海市青浦區華新鎮蘆蔡北路2018號
 
  法定代表人:柴昭一
 
  注冊資本:60,800萬元
 
  經營范圍:建筑設備及機械設備租賃,及帶操作人員的建筑工程機械設備出租、安裝,機械配件修理,裝卸服務,起重機械安裝維修,起重設備安裝建設工程專業施工,機電設備安裝建設工程專業施工(憑資質經營),企業管理咨詢?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】
 
  最近一年又一期財務數據:
 
  幣種:人民幣  單位:萬元
 
  ■
 
  三、本次增資對上市公司的影響
 
  龐源租賃是公司的全資子公司,組織機構健全、管理制度完善,其主要業務為建筑及工程機械設備的出租和施工,為國內工程機械設備租賃行業龍頭企業,目前業績增長良好、經營優勢明顯。公司本次對龐源租賃增資有利于其改善財務結構,降低經營成本,促進主營業務進一步快速發展,符合公司整體專業化發展戰略,符合公司和全體股東的利益。
 
  四、本次增資的風險分析
 
  本次增資符合公司的長遠發展目標和股東利益,不會對公司的正常經營產生不利影響。公司也將加強對龐源租賃的經營活動的管理,做好風險管理和控制。
 
  五、備查文件
 
  1、公司第六屆董事會第十六次會議決議;
 
  2、希格瑪會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《上海龐源機械租賃有限公司自陜西建設機械股份有限公司經營性借款及日常往來專項審核報告》(希會審字(2018)2790號)。
 
  特此公告。
 
  陜西建設機械股份有限公司
 
  董  事  會
 
  2018年12月19日
 
  證券代碼:600984            證券簡稱:建設機械           公告編號:2018-111
 
  陜西建設機械股份有限公司
 
  關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知
 
  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
 
  重要內容提示:
 
  ●股東大會召開日期:2019年1月4日
 
  ●本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
 
  一、 召開會議的基本情況
 
  (一) 股東大會類型和屆次
 
  2019年第一次臨時股東大會
 
  (二) 股東大會召集人:董事會
 
  (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
 
  (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
 
  召開的日期時間:2019年1月4日 14點00分
 
  召開地點:西安市金花北路418號公司一樓會議室
 
  (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
 
  網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
 
  網絡投票起止時間:自2019年1月4日
 
  至2019年1月4日
 
  采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
 
  (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
 
  涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
 
  (七) 涉及公開征集股東投票權
 
  否
 
  二、 會議審議事項
 
  本次股東大會審議議案及投票股東類型
 
  ■
 
  1、 各議案已披露的時間和披露媒體
 
  上述議案經公司第六屆董事會第十六次會議審議通過,公告于2018年12月19日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登;上述議案的具體內容請參見公司另行刊登的股東大會會議資料,有關本次股東大會的會議資料將不遲于2018年12月28日(星期五)在上海證券交易所網站刊登。
 
  2、 特別決議議案:3
 
  3、 對中小投資者單獨計票的議案:全部
 
  4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無
 
  應回避表決的關聯股東名稱:無
 
  5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
 
  三、 股東大會投票注意事項
 
  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
 
  (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
 
  (三) 同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。
 
  (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
 
  四、 會議出席對象
 
  (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
 
  ■
 
  (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
 
  (三) 公司聘請的律師。
 
  (四) 其他人員
 
  五、 會議登記方法
 
  1、個人股東持本人身份證、股東賬戶卡及有效持股憑證進行登記;
 
  2、法人股東持營業執照復印件、持股證明、法定代表人證明書或授權委托書及出席人員身份證辦理登記手續;
 
  3、因故不能出席會議的股東,可書面委托他人出席會議(授權委托書見附件),代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東賬戶及持股證明辦理登記手續;
 
  4、出席會議股東請于2018年12月29日、2019年1月2日,每日上午9時至11時,下午2時至4時到公司證券投資部辦理登記手續,異地股東可用信函或傳真登記。
 
  六、 其他事項
 
  1、本次股東大會預計會期半天,與會股東及授權代理人食宿、交通費自理;
 
  2、聯系地址:陜西省西安市金花北路418號;
 
  3、郵政編碼:710032;
 
  4、聯系電話:029-82592288,傳真:029-82592287;
 
  5、聯系人:白海紅、石瀾。
 
  特此公告。
 
  陜西建設機械股份有限公司董事會
 
  2018年12月19日
 
  附件:授權委托書
 
  
 
  附件:授權委托書
 
  授權委托書
 
  陜西建設機械股份有限公司:
 
  茲委托                先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年1月4日召開的貴公司2019年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。
 
  委托人持普通股數:
 
  委托人持優先股數:
 
  委托人股東賬戶號:
 
  ■
 
  委托人簽名(蓋章):         受托人簽名:
 
  委托人身份證號:           受托人身份證號:
 
  委托日期:      年    月    日
 
  備注:委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。
 
  股票代碼:600984              股票簡稱:建設機械              編號:2018-112
 
  陜西建設機械股份有限公司
 
  第六屆董事會第十六次會議決議公告
 
  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
 
  陜西建設機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第十六次會議通知及會議文件于2018年12月7日以郵件及書面形式發出至全體董事,會議于2018年12月18日上午9:30以通訊表決方式召開。會議應到董事9名,實到董事9名;公司監事會成員和部分高管人員列席了會議。會議由董事長楊宏軍先生主持。會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的相關規定,會議形成的決議合法有效。
 
  會議充分討論了會議議程中列明的各項議案,經過審議并表決一致通過以下決議:
 
  一、通過《關于為南通龐源機械租賃有限公司1500萬元流動資金貸款提供連帶責任保證擔保的議案》;
 
  具體內容詳見同日公司公告《陜西建設機械股份有限公司關于為南通龐源機械租賃有限公司1500萬元流動資金貸款提供擔保的公告》(公告編號2018-108)。
 
  表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。
 
  二、通過《關于授權龐源租賃2019年度對其子公司融資擔保額度的議案》;
 
  具體內容詳見同日公司公告《陜西建設機械股份有限公司關于2019年度子公司上海龐源機械租賃有限公司為其下屬子公司提供融資擔保額度的公告》(公告編號2018-109)。
 
  表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。
 
  三、通過《關于對子公司上海龐源機械租賃有限公司增資的議案》;
 
  具體內容詳見同日公司公告《陜西建設機械股份有限公司關于對全資子公司增資的公告》(公告編號2018-110)。
 
  表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。
 
  四、通過《關于召開公司2019年第一次臨時股東大會的議案》。
 
  具體內容詳見同日公司公告《陜西建設機械股份有限公司關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號2018-111)。
 
  表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。
 
  上述第一、二、三項議案尚需提交公司股東大會審議批準。
 
  特此公告。
 
  陜西建設機械股份有限公司
 
  董  事  會
 
  2018年12月19日
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